กฎหมายฟอกเงิน KYC/DCC เรื่องที่สถาบันการเงินต้องรู้จัก

กฎหมายฟอกเงิน KYC/CDD เป็นส่วนหนึ่งของพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายดังกล่าวจะเริ่มบังคับให้สถาบันการเงินต้องปรับตัว เพราะสถาบันการเงินเป็นเส้นทางการเงินที่เปิดโอกาสให้เกิดการก่ออาชญากรรม

Subjects

• สถาบันการเงิน
• กฏหมายฟอกเงิน
• พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Details

• From
  ผู้จัดการ, ปีที่2 ฉบับที่21 ส.ค.53,, 202-204
• Language
  Thai